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严厉打击恐怖活动,坚决遏制恐怖融资!

来源:伯嘉yabo亚博全站客户端 2019-09-09 16:51:35

为进一步贯彻省委、省反恐怖工作领导小组有关领导重要讲话精神,执行人民银行总行关于反恐怖融资的工作要求,人民银行武汉分行反洗钱处根据党委的工作部署,将2019年9月至10月确定为金融系统反恐怖活动暨反恐怖融资主题宣传月,并发布了相关通知(武银反洗钱﹝2019﹞25号)。


按照党中央、国务院关于反恐怖斗争的方针政策,金融系统应深入学习习近平总书记关于反恐怖工作的一系列重要指示精神,全面提升对反恐怖斗争工作的认识和站位,强化民众反恐意识,护航新中国成立70周年大庆,确保武汉第七届世界军人运动会重大活动安全顺利进行。


一、什么是恐怖活动、恐怖融资?

根据《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》规定,恐怖活动是指以制造社会恐慌、危害公共安全或者胁迫国家机关、国际组织为目的,采取暴力、破坏、恐吓等手段,造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的行为,以及煽动、资助或者以其他方式协助实施上述活动的行为。

 

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令〔2007〕第1号)规定,恐怖融资是指下列行为:

(一)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。

(二)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。

(三)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

(四)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。


二、我国打击恐怖融资活动相关立法及刑事处罚有哪些?

相关立法主要包括《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国刑法》等。

       

三、谁是我国反洗钱与反恐怖融资行政主管部门?

按照反洗钱法和国务院的有关规定,中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。


四、恐怖融资的常见形式有哪些?

 1.通过慈善机构募集资金。一是恐怖组织可能会利用慈善组织的资金监控漏洞盗用或骗取慈善资金;二是恐怖组织通过对慈善组织分支机构的渗透,利用机构中某些雇员对恐怖组织的同情和支持,通过慈善组织募捐的方式将资金转移至恐怖组织;三是恐怖主义可能已经控制了某个慈善组织,致使该慈善组织整体参与到恐怖融资中。

2.通过合法经营募集资金。在部分不需要正式的职业资格(如相关资格证书),并在创业期不需要大量投资的行业或领域,恐怖融资风险相对较高。

3.通过自筹资金筹集资金。在某些情况下,恐怖组织从内部获得收入来源,包括成员家庭收入和其他犯罪收入来源等。


五、反恐斗争经典案例

2016年8月2日天铭快递有限公司(经营天天快递品牌)领到了一张温州邮政管理局对该单位罚款15万元的处罚决定书。原因是该公司所属快递网点因未执行实名登记、开箱验视等安全制度而导致假币流入寄递渠道。这是温州快递业依照“中国反恐怖法”开出的首单罚单。根据温州公安局通报的犯罪嫌疑人使用虚假姓名,先后多次通过天铭快递有限公司梧田二部寄递假币线索,温州市邮政管理局立即对该线索进行核实,查实天铭快递有限公司梧田二部快递员在该起案件中,未对客户身份进行查验(与寄件人熟悉),也没有对邮寄物品执行开箱验视,致使假币流入寄递渠道,造成了严重的社会危害性。随后,温州邮政管理局在调查核实的基础上,依据“中国反恐怖法”第二十条、第八十五条规定,对该快递公司处以15万元的行政罚款,同时对法人代表、安全责任人、网点工作人员分别处以1万元、1万元、2万元人民币的行政处罚。


六、涉恐黑名单监测管理是什么?

涉恐黑名单是指有关组织和部门列明的恐怖组织、恐怖分子名单,名单通常情况下来源于国务院的有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议、中国人民银行。金融机构应制订黑名单内部控制风险管理制度,将涉恐名单嵌入业务系统,在办理业务时匹配比对名单,实现黑名单及时更新、事前预警、事中监控、事后报告的管理功能,对于符合名单信息的客户及时报告并采取适当的后续措施。


七、社会公众配合金融机构开展打击恐怖融资的义务主要包括哪些?

一是主动配合金融机构完成客户身份识别,包括提供真实有效的身份证件、据实告知交易目的、及时更新预留信息等;

二是积极培养自我风险防范意识,不出租、出借账户、U盾,不用自己的账户替他人提现,防止他人盗用身份从事非法活动;

三是对于所发现的涉恐融资行为勇于举报,及时切断资助犯罪行为的经济来源和渠道,维护社会正义。


警方提醒,发现或知悉涉恐涉暴线索者,可通过拨打“110”报警电话、“平安武汉”微博私信、信件或到公安机关以及向执勤民警当面举报,公安机关将对举报人信息严格保密,并保障举报人安全。

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